Европа начала блокировать банковские счета россиян
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 18 Января 2018 в 10:07:28
Европа начала блокировать банковские счета россиян - всех подряд. Публицист Алекс Экслер, ни разу ни олигарх, но проживающий в Испании, сообщил что у него и его жены испанский банк заблокировал счета.
Требует пояснить, откуда у него деньги, с документами, декларациями, справками об уплаченных в РФ налогах. Экслер пишет, что в банке толпы понаехавших из России, которые бегают с выпученными глазами и криками "шеф усё пропало".

https://www.exler.ru/blog/item/22045/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 18.01.2018 в 10:31:21   # 655711
Простая легализация доходов, да и Испания не вся Европа!
Для тех кто ленится пройти по ссылке:
Quote:
Блог Алекса Экслера
Банковская развлекуха в Испании
Жене второго января пришло письмо из банка, в котором ее просили явиться в банк и ответить на вопрос, с чего это вдруг у нее, домохозяйки, на счету есть какие-то деньги. А если не явишься, грозно было написано в письме, то мы твой счет-то и заблокируем. Что характерно, письмо было датировано 6 ноября, а кары небесные начинались с 27 ноября, как следовало из письма. Почему письмо доставили только второго января - непонятно совершенно, тем более что на конверте стоял штамп почты от 6 ноября. Нет, я понимаю, что маньяна и все такое, но это уже слишком даже для маньяны.

Залезаю в счет жены, проверяю - заблокировано, но как-то гуманно. То есть счета, которые выставляют всякие коммунальные службы, исправно оплачиваются, слава богу. (Если не оплачиваются - вот это уже начинается конкретный адок.) Но на ее счет деньги перевести нельзя и с ее счета деньги перевести нельзя (кроме как по выставленным счетам). А карточкой пользоваться можно, но пополнить ее нельзя.

Мне подобное письмо не приходило, но я заглянул на свой счет, проверил - а та же фигня: счета оплачиваются (а там не дай бог автокредит просрочить - тоже будут конкретные неприятности), карточкой пользоваться можно, а пополнить ее и счет нельзя.

Ну, нам-то более или менее понятно, что с нас хочет банк: собрали документы, записались на прием к менеджеру Джосепу Джоэлевичу Пуджолю, который реально как брат мне, поехали.

Приехали в банк, а там такие же понаехавшие, как и мы, бегают с выпученными глазами, кричат "у нас счет заблокировали, а нам срочно, вот прямо ща, вот если не оплатим, что делать, шеф, усе пропало", ну и так далее.

Еще года два назад испанские банки примерно то же самое делали со всякими состоятельными понаехавшими - у которых на счетах сотни тысяч и миллионов. Присылали вежливое письмо из серии "а не соблаговолит ли сиятельный кабельеро заглянуть на пару минут в банк и ответить на пару вопросов?", понаехавшие подобные письма игнорировали, после чего через месяцок выясняли, что счета у них заблокированы. Но это происходило далеко не со всеми.

К 2018 году банки взялись уже за всех понаехавших, причем совершенно независимо от того, какие суммы лежат у них на счету и лежат ли вообще. Хочешь пользоваться счетом - предоставь документы.

В нашем случае все это выглядело следующим образом. Во-первых, нужно было предоставить актуальные документы - паспорта или карточки ВНЖ. Во-вторых, мне, как работающему, нужно было предоставить переведенные на испанский документы по моему российскому ИП (они у меня давно были сделаны) и также переведенные на испанский мои налоговые декларации за последние несколько лет. (Можно только за последний год, но желательно за несколько последних лет.) У меня не все декларации были переведены, но взяли и русскую версию, однако сказали, что это все отправится аналитику, а тот потом уже скажет: нужно переводить и эту декларацию или хватит переведенных старых.

Также жене и мне по очереди по протоколу задавались всякие вопросы по роду занятий, наличию недвижимости в Испании и вне Испании, источникам поступлений средств.

Ну и в конце мы должны были расписаться в том, что указанные нами сведения верны.

Вот теперь все, сказал Джосеп Джоэлевич. Документы предоставлены, отсканированы, все это поступает соответствующему аналитику, у него на рассмотрении документы будут от 24 до 48 часов. Если потребуются что-то еще - позвонят и затребуют. Если не потребуется - в течение этого срока оба счета разблокируют.

Я это, собственно, к чему. Если вы - иностранец, который имеет счет в ЕС, то вполне возможно, что вам придется пройти подобную процедуру. Причем даже если вы нерезидент той же Испании, но имеете там счет - он запросто может быть заблокирован по вышеописанной схеме, а чтобы его разблокировать - вам нужно будет предоставить соответствующие документы: кто вы, что вы, как и чем вы зарабатываете, ну и налоговая декларация или иные свидетельства законных поступлений средств, насколько я понимаю, понадобятся обязательно. Можно ли это проделать дистанционно - не знаю, не узнавал.

В ЕС с этим делом стало совсем все строго - уж если они даже Андорру сумели нагнуть, которая ни разу не в ЕС и некоторое время была главной европейской "прачечной" - значит, тут уже точно не разгуляешься.

Так что имейте в виду. Мало ли что.

P.S. Черт, забыл упомянуть интересный момент. Когда Джосеп Джоэлевич спрашивал меня о роде занятий и я сказал, что являюсь писателем, публицистом и блогером, на слове "блогер" он оживился и спросил (по-испански, разумеется) - "а ты, случаем, не Navalny"? (Честное слово, именно так.) Я прям порадовался за Навального - международная известность, однозначно.
  Skype 18.01.2018 в 11:11:35   # 655721
Это называется откормить кабанчика.
  lado 18.01.2018 в 12:58:20   # 655764
Вот, молодцы, все правильно сделали! А вот когда США начнут блокировать счета с изъятием денег в пользу государства, которые там держит политическая "элита" РФ и приближенные? Вот это вообще было бы превосходно!
  Mikado 18.01.2018 в 13:08:22   # 655770
Цитата: lado от 18.01.2018 12:58:20
Вот, молодцы, все правильно сделали! А вот когда США начнут блокировать счета с изъятием денег в пользу государства, которые там держит политическая "элита" РФ и приближенные? Вот это вообще было бы превосходно!


А что только за РФ душа болит?
Если уж наводить порядок, то, независимо от территориальной принадлежности проверяемых, трясти все подряд. Просто сортировку проверки надо вести от больших сумм к меньшим для большей эффективности.
  Мура45 18.01.2018 в 14:06:22   # 655781
Потом дадут прикупить каких-нибудь европейских товаров и услуг и "гуляй Вася". Нормально.
А самое главное, никакой "бахатовекторности", токмо скрепы.
  Alexy 18.01.2018 в 15:39:08   # 655812
jumanjiqz, рахмет!
А то админ "непроверенные" новости-фейки приносит на сайт, да еще под своим соусом их публикует!
Нехорошо, Антон Петрович, нехорошо!!!
  danilov 18.01.2018 в 15:47:07   # 655817
jumanjiqz, Alexy
  старик 18.01.2018 в 18:24:26   # 655861
Повезло России! Нашим это пока не грозит, но может подвигнет некоторых инвестировать деньги туда, где они "заработаны"-на Родину.
  Николаz 18.01.2018 в 19:08:02   # 655888
Цитата: старик от 18.01.2018 18:24:26
Повезло России! Нашим это пока не грозит, но может подвигнет некоторых инвестировать деньги туда, где они "заработаны"-на Родину.

У нас по крупному миллиарды государства блокируют
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь