В штаб-квартире Swedbank прошли обыски по делу об отмывании денег
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Марта 2019 в 10:30:53
Шведские власти, 27 марта, провели обыски в штаб-квартире ведущего банка Швеции Swedbank. Обыски стали частью расследования по подозрению банка в причастности к отмыванию денег. Банк оказался в центре скандала еще в феврале, когда появилась информация, что он может быть причастен к крупной схеме отмывания средств с участием Danske Bank. Как заявили в шведской прокуратуре, обыски направлены в первую очередь на проверку того, проинформировал ли банк своих акционеров о подозрениях в свой адрес до того, как о таких подозрениях сообщил местный телеканал SVT.

Одновременно с этим SVT сегодня сообщил, что, по его данным, Нью-Йоркское управление финансовых услуг (DFS) начало собственное расследование в отношении Swedbank. По данным телеканала, DFS направило письмо в банк еще в конце февраля, в письме говорится о том, что власти изучают семь отдельных эпизодов, связанных в числе прочего с фирмой Mossack Fonseca и с Danske Bank.

Днем ранее SVT со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении внутренний отчет Swedbank сообщило о том, что через эстонское подразделение банка в период с 2008 по 2018 год могли быть проведены подозрительные трансакции на общую сумму €135 млрд. В отчете также говорится о «серьезных нарушениях» в процедуре проверки клиентов для борьбы с отмыванием. Критика в отношении Swedbank усиливается и из-за того, что именно в этот период его нынешний генеральный директор Биргитте Боннесен возглавляла балтийское подразделение. В прошлую пятницу банк опубликовал доклад, подготовленный внешними аудиторами, которые проверяли обвинения в отмывании денег в отношении Swedbank, но этот доклад был опубликован в сильно отредактированном виде с многочисленными пропусками, что также вызвало критику в отношении банка.

Акции Swedbank сегодня упали на 7%.

https://www.kommersant.ru/doc/3924997
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь