20 Апреля 2022 в 10:08:18
Известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по резонансному делу финансовой пирамиды Mudarabaн Capital в Алматы.

1637 1 1 4
20 Апреля 2022 в 10:03:53
В вышедшую из обменника семейную пару стреляли в ходе разбойного нападения в Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
1399 1 1 3
19 Апреля 2022 в 14:49:04
Антикоррупционной службой при координации Генеральной прокуратуры предотвращено хищение денежных средств ТОО «Оператор РОП» в размере 180 млрд.тенге.

Так, должностные лица Министерства экологии, геологии и природных ресурсов и руководство ТОО «Оператор РОП» намеревались совершить хищение 180 млрд...
1252 0 0 1
19 Апреля 2022 в 11:44:41
КНБ задержал группу лиц по подозрению в шпионаже, государственной измене, незаконном собирании и разглашений государственных секретов. В числе задержанных есть гражданин иностранного государства.

Уголовные дела имеют гриф "Секретно", иная информация в интересах следствия не разглашается.

Пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.
1331 0 1 3
18 Апреля 2022 в 15:17:38
Президент был проинформирован о расследовании фактов хищения Т20,5 млрд, выделенных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.
1527 2 0 7
14 Апреля 2022 в 19:57:21
В Алматы суд санкционировал арест директора ТОО «AlanParking» Мухтара Базарбаева, передает корреспондент агентства.

«Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено...
1341 1 0 2
14 Апреля 2022 в 19:54:32
Около $100 млрд незаконно вывели из Казахстана, сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«Не один десяток миллиардов был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, но это порядка $100 млрд, может быть, чуть больше», - сказал Куантыров на брифинге в четверг...
1228 0 0 2
12 Апреля 2022 в 11:55:12
2495 1 0 10
11 Апреля 2022 в 15:41:10
▪️В беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп, в числе которых наиболее активными были группы Дикого Армана, далее "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел".

▪️Всего арестовано 23 члена ОПГ, в том числе 4 "преступных авторитета".

▪️Задержан начальник линейного отдела полиции аэропорта города Алматы. Он не исполнил свои служебные обязанности, оставил аэропорт без охраны, тем самым допустил его захват.

▪️Всего на данный момент МВД расследует 1090 уголовных дел по январским событиям.

▪️Под стражей остаются 165 лиц (все они совершили тяжкие и особо тяжкие преступления при отягчающих обстоятельствах). Из-под стражи освобождены 315 подозреваемых – кто впервые совершил преступления и признал свою вину. В отношении 377 подозреваемых расследование уголовных дел окончено. В основном они совершили кражи – 196 человек, подозреваются в незаконном обороте оружия – 39, грабежах, угонах и мелких хищениях – по 3.

▪️Осуждены 168 человек, из них – 147 осуждены к мерам наказаний, не связанным с изоляцией.
1015 2 0 2
06 Апреля 2022 в 13:07:38
Налоговая служба и полиция России начали выявлять валютных спекулянтов, которые продают доллары «с рук» в соцсетях, Telegram-каналах и интернет-сервисах.

Федеральная налоговая служба (ФНС) совместно с МВД РФ поручила правоохранительными органам выявлять куплю-продажу иностранной валюты в обход банков, передаёт «РБК»...
1037 1 0 0
04 Апреля 2022 в 16:05:17
Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Кайрату Сатыбалдыулы компаний — собственников подъездных ж/д путей (последний километр).
1265 1 0 3
31 Марта 2022 в 10:33:31
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
2921 0 0 0
28 Марта 2022 в 19:50:33
Журналист Orda.kz спросил у министра юстиции Мусина, если у следственных органов возникнут вопросы к Нурсултану и Дариге Назарбаевым, то можно ли их задержать или арестовать?
На вопрос о законности ареста племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды министр ответил, что племянники не входят в законодательное определение семьи экс-президента.
1474 2 0 2
26 Марта 2022 в 14:11:59
«Комитетом национальной безопасности продолжается расследование уголовного дела по подозрению Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий...
1267 1 1 0
25 Марта 2022 в 12:11:32
"Уралкалий", один из ведущих производителей калийных удобрений в мире, сообщил о блокировке французским банком-агентом средств, предназначенных для выплаты по синдицированным предэкпортным кредитам.
1053 0 0 0
24 Марта 2022 в 12:19:39
В стране начала работу комиссия по демонополизации экономики. В течение недели по поручению премьер-министра Алихана Смаилова Минфин совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» внесут в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов.
1269 0 0 4
22 Марта 2022 в 16:29:17
3622 2 2 19
22 Марта 2022 в 10:27:14
Об этом сообщили в прокуратуре СКО.

«Задержаны и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Петропавловска директор ТОО «ТЭЦ-2» и главный инженер товарищества.»

Начато досудебное расследование по статье «Недобросовестное отношение к обязанностям».
1428 2 1 5
21 Марта 2022 в 17:59:40
19 марта 2022 года в пункте пропуска «Б. Конысбаева» (Туркестанская область) пограничным нарядом при проведении досмотра транспортных средств на въезд в Казахстан из Узбекистана задержаны три грузовые автомашины. В них находились 6 легковых иномарок без сопроводительных документов.

За попытку контрабанды задержаны граждане Казахстана. Предварительная оценочная стоимость товара составляет 70 млн тенге.

Задержанный груз будет передан в ДЭР по Туркестанской области.

Пресс-служба КНБ РК
1169 0 0 2
18 Марта 2022 в 12:29:46
3476 3 0 1
18 Марта 2022 в 10:48:59
Судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда признала недействительным договор купли-продажи земельного участка, ранее принадлежавшего Научному центру акушерства и гинекологии, заключенный в 2003 году между акимом Алматы Виктором Храпуновым и ТОО «КИТ Групп» Тимура Кулибаева.

На этом участке, известном как часть Погрангородка, компания среднего зятя Нурсултана Назарбаева начала в прошлом году строить клубные дома. Этому противостояли и жители и акимат, но до начала марта - безуспешно. Теперь они одержали первую большую победу.

https://vlast.kz/novosti/49211-apellacionnyj-sud-priznal-nedejstvitelnym-dogovor-kupli-prodazi-zemelnogo-ucastka-centra-akuserstva-i-ginekologii.html
1388 1 0 1
17 Марта 2022 в 16:45:35
Как сообщает Ratel.kz речь идет об алматинских фирмах. Скандал разгорелся из-за имущества, которое досталось в своё время Гульмире Сатыбалды в ходе гражданско-правовых сделок. Однако потом появились заявления о том, что это имущество было отдано в результате рейдерских атак.
Гульмира Сатыбалды — экс-супруга Кайрата Сатыбалды. Их брак был расторгнут 17 лет назад.
1869 0 0 1
16 Марта 2022 в 19:30:09
«В рамках выполнения указа президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» 15 марта пограничниками в международном аэропорту города Алматы была пресечена попытка вывоза из страны свыше 400 тыс., часть из которых была скрыта от досмотра в сумке с двойным дном», - говорится в сообщении пресс-службы комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
1773 0 0 4
15 Марта 2022 в 20:50:52
«Боранбаев задержан сотрудниками агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы. По нему «работает» не алматинский департамент, а люди из головного – астанинского офиса АФМ. Сейчас Боранбаев водворен в ИВС. В ближайшие дни в Алматы будут проходить следственные мероприятия с его участием»

2385 0 0 8
15 Марта 2022 в 11:00:12
Агентство финмониторинга заявило, что бизнесмен из списка Forbes Кайрат Итемгенов незаконно имел майнинговую ферму.
Еще четыре известных предпринимателя свернули свою майнинговую деятельность после проверок: младший брат бывшего президента Болат Назарбаев, муж Дариги Назарбаевой Кайрат Шарипбаев, брат бывшего спикера мажилиса Ерлан Нигматулин и Александр Клебанов.
1160 0 1 3
11 Марта 2022 в 19:24:08
Антикоррупционная служба Казахстана ведет досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко по подозрению в хищении более 20 млрд тенге, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
1333 0 0 1
01 Марта 2022 в 11:07:13
В Костанае вскрылись подробности системы регулярных денежных поборов с полицейских в масштабах всей страны. Оказывается, служивые вынуждены даже профессиональную спецлитературу покупать за свой счет.
1595 0 0 0
28 Февраля 2022 в 13:33:56
4014 0 0 0
28 Февраля 2022 в 12:19:37
Территориальным департаментом АФМ по Костанайской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТОО «EG» по факту реализации электроэнергии без соответствующей лицензии лицам занимающимся цифровым майнингом.
2075 1 0 0
26 Февраля 2022 в 16:59:03
3436 0 3 5
26 Февраля 2022 в 12:37:23
Уголовное дело возбудили по факту бездействия министерства национальной экономики, а также министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, сообщает генеральная прокуратура.
1489 0 0 0
25 Февраля 2022 в 08:41:29
Связанные с расположенным под Алматы рынком «Алтын Орда» фирмы платили в бюджет не больше Т20 млн налогов, сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев.
858 0 0 0
24 Февраля 2022 в 11:59:24
1988 0 0 1